Por el hilo se saca el ovillo
Foto: LA NACION
Este refrán castellano nos viene a decir que por la muestra o por el principio de algo, se puede conocer el resto. Se dice también de las cosas o de las personas, cuando se conocen sus defectos o cualidades únicamente por un solo hecho, por una pista a seguir, por una prueba por débil que, esta, sea.
En esa tesitura es en la que se encuentra al juez federal argentino Sebastián Casanello en la compleja investigación que lleva a cabo dentro de la instrucción indagatoria de “la ruta del dinero K”: la “Spanish Conection”, la conexión española, concretamente la catalana como veremos a continuación.
Se está acercando el juez, y mucho, a tan sinuoso entramado y lo está haciendo por el buen camino y con mucho tino ahora solo cabe esperar que no yerre el tiro y que siga desmadejando el ovillo de tan complicada estructura delictivo-político-financiera que le está sirviendo en bandeja de plata el “arrepentido valijero” Leonardo Fariña por el cual, tiempo atrás, nadie daba un “peso por él” pensando en que se trataba de un oportunista mentiroso-compulsivo que solo buscaba su “minuto de gloria” en sus intervenciones mediáticas en prensa, radio o televisión y, al final, resultará que puede ser uno de los peones que ponga en jaque la partida.
La conexión española en la Ruta del Dinero K
Barcelona, España. Diez años después de haber sido fundada SAMBERS HANTAREX SPAIN SL era una sociedad casi inactiva, sin empleados y sin ventas, cuya finalidad declarada consistía en la compra-venta y reparación aparatos electrónicos (computadoras) así como vender software informático.
En marzo de 2011 el Registro Mercantil de Barcelona (Cataluña, España) reflejó un de rumbo vertiginoso en la Sociedad. Primero, amplió su actividad añadiendo al objeto social constituido inicialmente a ser una empresa dedicada a "la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en el territorio español". De inmediato declaró una ampliación de capital de casi 3,4 millones de euros incrementándose un 110.436,16 % pasando de los 3.006,00 € iniciales a 3.322.717,00 €. Un año más tarde, el 15 de mayo de 2012, anunció su disolución voluntaria y, posteriormente, su extinción el 16 de julio de 2013 dejando, a partir de ese instante, a estar sujeta a derechos u obligaciones al igual que su Administrador único Néstor Marcelo Ramos.
Néstor Msrcelo Ramos
La historia podría haber quedado enterrada en el destino de miles de empresas fantasmas que nacen y mueren sin explicación. Pero la declaración del “valijero arrepentido” Leonardo Fariña permite encajar a SAMBERS HANTAREX SPAIN SL (en la declaración de Fariña se la cita erróneamente como Samber & Tarex) siendo una escala decisiva en la ruta del dinero negro vinculado al constructor kirchnerista Lázaro Báez.
En dicha declaración, Fariña relató que Santiago Carradori, ex funcionario del ENARGAS, muy allegado al ex ministro de Planificación Nacional Julio De Vido y mencionado en los “Panamá Papers”, viajó a España entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 con la misión de crear una red de sociedades que permitiera traer dinero desde la Argentina y hacerlo llegar sigilosamente a Suiza. "Lo que pasaba era que comprabas una sociedad preexistente con cuentas bancarias abiertas en la cual lo único que tenés que hacer es formar un directorio nuevo", testimonió Fariña.
Y así fue. Los registros oficiales parecen alinearse con lo declarado por Fariña. SAMBERS HANTAREX SPAIN SL fue constituida y registrada por Francesc Blesa Barrera con NIF (Número de Identificación Fiscal) B62577697, domiciliada en la calle Pau Claris 162 4 1 08037 de Barcelona (España), el 15 de mayo de 2001 y cinco años después, 24 de julio de 2006, se inscribió como administrador único a Néstor Marcelo Ramos siendo revocado su fundador en el mismo acto nº 000376880 del BORME
Este abogado cordobés, de nacionalidad argentina e italiana, residente en Suiza, es en los papeles el dueño de HELVETIC SERVICES GROUP Ésa es la empresa que en 2012 compró a Federico Elaskar la cueva financiera porteña SGI, conocida como “La Rosadita”, donde Martín Báez -hijo de Lázaro- y otros fueron filmados contando millones de dólares y euros.
Fariña declaró que Carradori voló a España con el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Omar Chueco para montar la estructura de lavado de dinero.
Las fechas que da coinciden con el cambio de razón social de SAMBERS y con la millonaria inyección de capital en una sociedad que durante años había operado con los 3.006,00 euros que se exigen para inscribirla en el registro.
Los nombres de Carradori, Pérez Gadín y Chueco no figuran en los papeles de SAMBERS. Pero al menos los dos últimos sí dejaron huellas en su paso por España.
Pérez Gadín y Chueco -hoy presos por lavado de dinero- se anotaron en 2011 como administradores de tres empresas radicadas en Barcelona: FELSAN GLOBAL INVESTMENTS, MIRABILIA INTERNATIONAL y TUSALETA CONSULTORÍA.
Todas habían sido creadas tiempo antes en Madrid. El anterior administrador declarado era otro argentino, Fernando Córdoba, que curiosamente había compartido el directorio de una sociedad llamada TEMENOS ESPAÑA con Alejandro Paul Vandenbroele, el testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou en la compra de CICCONE CALCOGRÁFICA.
Las "coincidencias" se multiplican. FELSAN, MIRABILIA y TUSALETA tienen como domicilio declarado una oficina en el barcelonés Paseo de Gracia, donde funciona el despacho de abogados mercantiles M&O.
Allí también están radicadas varias empresas pertenecientes a HELVETIC SERVICES GROIP y a Néstor Marcelo Ramos, un personaje misterioso que está imputado en la causa que tiene a Báez entre rejas. Entre ellas se destaca SERBEL TRADE, que en las fechas que menciona Fariña declaró una ampliación de capital de 4,3 millones de euros. La red española de Ramos incluye las firmas WODSON INTERNATIONAL, ARSETEX y ADVANCE CHEMICAL SOLUTIONS.
A diferencia de SAMBERS, todas figuraban aún como "activas" en los registros oficiales. Pero dejaron de presentar sus cuentas en 2013, cuando quedó expuesto por primera vez el escándalo del dinero negro ligado a Báez y el escandalo hizo tambalearse al entramado ilícito dentro del ámbito financiero internacional. Hoy solamente queda activa la Sociedad ARSETEX PROMOCIONES SL como se podrá comprobar a continuación.
Más sobre la conexión española en la Ruta del Dinero K, Navaluenga (Ávila) y los “Panamá Papers”
Navaluenga es un municipio de España perteneciente a la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. En 2014 contaba con una población de 2.027 habitantes
Hace unos años se detectó en el municipio la presencia de una curiosa vecina, la abogada catalana Rosa María Gorgues Rosset, mujer emprendedora con más de 3.000 empresas constituidas en su haber.
Rosa María aparecía vinculada a una Compañía ubicada en un chalet de la Urbanización EL RINCÓN:
NILVAN EMPRESARIAL S.L
Nº Acto: 000331537
Fecha Acto: 20/06/2007
Domicilio social: C/ LOS SAUCES 29 NAVALUENGA. Ávila
Datos Registrales BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil):
Registro Mercantil de BARCELONA T 128, L 86, F 87, S 8, H AV 4545, I/A 3 (1.06.07)
Rosa María Gorgues Rosset constituyo dicha empresa (NILVAN EMPRESARIAL S.L) el 20 de Junio de 2007, un mes después de las elecciones Municipales celebradas en Mayo de ese mismo año, momento en que abandonaron su carrera política, precipitadamente, el ex-alcalde y diputado provincial Juan Antonio González González y el sempiterno concejal Juan Francisco Rueda Orgaz.
Como resultado de esta operación aparece en Navaluenga INNANA 7, empresa dedicada a la compraventa, intermediación, arrendamiento, administración, urbanización y promoción inmobiliaria de solares, terrenos y fincas, explotación en cualquier forma de fincas rústicas y urbanas y la realización de toda clase de obras y construcciones, cuya oficina, situada en la calle principal del municipio se recuerda siempre abandonada y sin actividad alguna.
Rosa María ha resultado ser una avezada abogada mercantilista especializada en comercializar estructuras empresariales opacas a través de las cuales circulan capitales oscuros e individuos poco recomendables.
Algunas de sus redes empresariales han sido usadas, entre otros, por los hermanos del ministro Soria (recién dimitido por el caso de los “Panamá Papers”, por los blanqueadores de la “trama Gürtel" el italiano Guerric Canonica y el banquero suizo Arturo Fasana, por Javier Barata Marti uno de los constructores implicados en la “operación Púnica” (nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco. El 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2 al 3% del volumen del contrato– que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario), por Ramiro Garza Cantú, empresario mejicano socio de Edmundo Rodríguez Sobrino (directivo del CANAL DE ISABEL II, cesado por Cifuentes hace pocos días por su relación con los “Panamá Papers”) y para finalizar por Francisco Xavier Tauler Ferrer, responsable de COPISA, testaferro de los Pujol (una de las familias más corrompidas de la política catalana y cuyo padre de familia, Jordi Pujol, presidió la Generalitat –gobierno-. De Catalunya durante 23 años) y socio de Juan Francisco Rueda Orgaz en la empresa PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL.
Juan Francisco Rueda Orgaz, implicado en varios casos de corrupción (CASO MERINOS NORTE Y CASO ACINIPO) entra a formar parte de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL como consejero el 17/09/2007, unos meses después de la aparición de Rosa María en Navaluenga.
Orgaz no es el único navalongueño conectado con Rosa María, el ex-alcalde y diputado provincial Juan Antonio González González crea la empresa JAGCOM TRUSH SL el 27/10/2009 empresa que vende el 06/07/2011 a Pere Viella Pi uno de los implicados en la parte española de la trama de lavado de dinero negro de Néstor Y Cristina Kirchner., conocida vulgarmente como la “Ruta del Dinero K”.
JAGCOM TRUSH SL
NIF: B65166548
Fecha de constitución 03/09/2009
Domicilio social Calle Vilabella, 5-7, DP: 08500
Vic, Barcelona, España
CNAE 56 - Servicios de comidas y bebidas.
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Cargo: Administrador único Nombramiento: 27/10/2009 Cese: 06/07/2011.
PERE VIELLA PI
Cargo: Administrador único Nombramiento: 06/07/2011.
Pero esta no es la única conexión entre Juan Antonio y el “entramado de los Kirchner”, en 2011 Juan Antonio González González pasa a ser el administrador único de DAVITALINS SL empresa que es vendida el 06/10/2011 a Miquel Bayes Gros, otro de los implicados en la “Ruta del Dinero K”.
Tanto Miquel Bayes Gros como Pere Viella Pi son socios de Gabriel Prat Treserras, que ha sido identificado como el gestor de los intereses de la “trama K" en Florida (EEUU), usándola como plataforma para operar en otros paraísos fiscales.
Otra de las piezas fundamentales en este entramado es Pere Plans Girabal
Paralelamente Juan Antonio González González crea dos empresas (sin actividad aparente) relacionadas con Argentina: HISPANO ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES el día 26 de Diciembre de 2007 y AFTERMARKET CONSULTORES IBERICA SL, el 26/07/2011, esta última con el socio argentino Natalio Aarón Borowicz propietario de la empresa panameña HUMORISTAS LATINOS ASOCIADOS, S. A.
Miquel Bayes Gros, Pere Viella Pi, Pere Plans Girabal y Gabriel Prat Treserras son usuarios habituales del vivero empresarial de Rosa María Gorgues Rosset, formando junto a Carlos Manuel Abad Pérez el grupo de testaferros y gestores de la trama española de la “Ruta del Dinero K”.
Las relaciones de Juan Antonio González González con la empresa del juego GRUPO CIRSA, son sobradamente conocidas, CIRSA opera en varios casinos argentinos involucrados en estas operaciones opacas,
Manuel Lao, dueño del GRUPO CIRSA de Terrassa (Barcelona), uno de los grandes imperios mundiales del sector del juego, perdió el control de los dos barcos- casino que operan en Buenos Aires en favor del chubutense Cristóbal López, empresario local al que la prensa argentina calificaba (al igual que a Lázaro Báez) como “amigo personal” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y “nuevo rico” del sector desde que su “mentor” accediera a la Casa Rosada.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el acuerdo se cerró y fue el menos malo de los posibles para los intereses del empresario catalán. En virtud de dicho acuerdo, Lao cedió el 50% del capital de los dos barcos bonaerenses a López mientras éste a su vez cedoó al GRUPO CIRSA el 50% del capital del futuro casino de Rosario, segunda ciudad del país, recientemente adjudicado a Casino Club, la empresa de López.
Cristóbal López el actual dueño de C5N y Radio 10, entre otros negocios, efectivizó la permuta a través de dos empresas: DANIA ENTERTAINMENT CENTER LLC y ONDISS CORP. Ésta última es, a su vez, controlada por un variopinto pool de sociedades nacionales y extranjeras.
Una de esas compañías extranjeras que controla a ONDISS CORP. es la española MIXDAR INVEST S.L. Esta compañía tiene 6 administradores, entre ellos 4 argentinos del entorno de Cristóbal López: Ricardo Oscar Benedicto, Federico Miguel de Achaval, Guillermo Miguel Ardissone y Héctor José Cruz (este último también maneja el CASINO DE NEUQUÉN, y carga con un pasado al Servicio de la Dictadura. Cruz y el actual intendente de Neuquén son muy amigotes. Tanto que CASINO MAGIC de Neuquén gestiona obras que debiera costear el Municipio).
Las otras dos personas que figuran son españoles y supuestos testaferros, ya que aparecen en cientos de sociedades: Pere Plans Girabal y Rosa Gorgues Rosset.
Estos dos españoles son el nexo que une, por lo menos en cinco casos, a Cristóbal López con el complejo entramado de personajes y paraísos fiscales al que Lanata llama la “Ruta del Dinero K”.
Plans Girabal figura en el Directorio de la compañía española WODSON INTERNATIONAL SL junto a Néstor Marcelo Ramos, actual titular de la compañía suiza HELVETIC SERVICES GROUP SA. Es más, WODSON anteriormente se llamaba G B & PARTNERS TRADING AND CONSULTING SL y el único cliente era la suiza HELVETIC SERVICES GROUP SA.
Después, Plans Girabal y Gorgues Rosset aparecen otra vez ambos junto a Néstor Marcelo Ramos en ADVANCE CHEMICAL SOLUTIONS SL.
Nuevamente, ambos aparecen también en el directorio de SERBEL TRADE SL, otra sociedad que también tuvo como único cliente a la suiza HELVETIC SERVICES GROUP SA.
Y por último, Rosa María Gorgues Rosset figura en el directorio de ARSETEX PROMOCIONES SL junto a Néstor Marcelo Ramos también.
Cinco datos que ligan a Cristóbal López con uno de los personajes más buscados en esta trama, el titular de HELVETIC SERVICES GROUP, Néstor Marcelo Ramos.
Publicado por Voces de Navaluenga el 22 de abril de 2016
Corregido poe Jaime Bek Ventura el 24 de abril de 2016
Nota De Europa Press
Madrid.- El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca aparece vinculado con al menos seis de las empresas investigadas en el marco de la trama Gürtel, según se desprende de distintos documentos incorporados al sumario de la causa que investiga la red presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa.
El nombre del despacho figura en la información facilitada por Suiza a la Audiencia Nacional en varias comisiones rogatorias que se remontan al año 2012 y se extienden hasta 2015. En la mayoría de los casos, la documentación remitida por las autoridades helvéticas incluye las escrituras de constitución de estas compañías, en las que Mossack Fonseca reza como agente residente.
La legislación panameña requiere que todas las sociedades anónimas creadas en el país tengan un agente con domicilio en la República de Panamá para poder actuar.
Mossack Fonseca realizó este servicio para dos de las empresas de Correa, ROSEPORT HOLDING GROUP y GOLDEN CHAIN PROPERTIES, de las cuales era beneficiario último el cabecilla de la Gürtel, según informes de la instrucción. También para una tercera, MALL BUSSINES, que según los datos que obran en la causa tendría como beneficiario al exdirigente del PP de Galicia Pablo Crespo.
Otras de las compañías vinculadas con el bufete panameño es ITELSA DEVELOPMENT GROUP CORP, donde también figura Correa, en este caso como apoderado y en compañía de otro de los investigados, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'.
Las comisiones rogatorias incluyen también los poderes otorgados por Correa para que el suizo Arturo Fasana, gestor de patrimonios radicado en Ginebra y dueño de RHÔNE GESTION, administrara las cuentas abiertas en bancos suizas a nombre de la mayoría de estas empresas. Fasana se ocupaba, además, de la gestión de otras dos compañías de la “trama Gürtel”: TELSA ASSOCIATES INCORPORATED y MONASTERIO.
